Nhiều bị cáo, bao gồm cựu lãnh đạo SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thừa nhận tham gia vào các hành vi phạm tội nhưng phân trần bản thân bị áp lực
Ngày 25-9, TAND TP HCM tiếp tục xét xử vụ án liên quan Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với việc làm rõ hành vi rửa tiền.
Tại tòa, bị cáo Phương Anh thừa nhận đã lập các khoản vay “khống” cùng lãnh đạo ngân hàng và cảm thấy bị áp lực. Bị cáo Dung nói các quyết định giải ngân được thực hiện theo chỉ đạo của bà Lan, trong khi bị cáo Hoàng chỉ phụ trách giải ngân mà không quản lý dòng tiền.
Tại tòa, nhiều lời khai, chứng cứ đi ngược lại với trình bày của bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Bị cáo Bùi Văn Dũng, tài xế riêng của bị cáo Trương Mỹ Lan, thừa nhận hỗ trợ “bà chủ” của mình trong việc vận chuyển 108 tỉ đồng liên quan đến các hành vi phạm tội. Theo sự chỉ đạo của bị cáo Lan, ông Dũng lái xe đến trụ sở của SCB để nhận tiền trong thùng các-tông rồi chở về giao cho Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của bà Lan) hoặc cho Trần Xuân Phượng (thư ký của Ngô Thanh Nhã – em dâu bị cáo Lan). Mọi giao dịch nhận và giao tiền đều được tài xế ghi chép cẩn thận trong sổ tay cá nhân.
Bị cáo Trần Thị Hoàng Uyên khai thực tế mình chỉ là người giúp việc cho gia đình bị cáo Lan. Tuy nhiên, để hợp thức hóa việc trả lương, bị cáo Lan đã “phong” cho người giúp việc chức danh thư ký. Theo chỉ đạo của chủ nhà, bị cáo Uyên phải thường xuyên nhận sao kê từ ngân hàng, kiểm tra chi tiêu của từng người rồi báo cáo lại cũng như thông báo cho các chủ thẻ kiểm tra lại. “Với thân phận người giúp việc, bị cáo không có hiểu biết gì về những điều diễn ra, mong HĐXX xem xét…” – bị cáo Uyên nghẹn ngào nói.
Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan yêu cầu xem xét lại số tiền 445.000 tỉ đồng liên quan đến tội “Rửa tiền” và bày tỏ băn khoăn về những cáo buộc khác như tham ô và vi phạm quy định của ngân hàng. Bị cáo quả quyết chỉ sử dụng tiền để trả nợ cho các khoản vay cũ của ngân hàng.
Thủ đoạn che giấu
Đối lập với lời khai của bị cáo Lan, cáo buộc của VKS chỉ ra rằng từ ngày 1-1-2018 đến 7-10-2022, bị cáo cùng đồng phạm lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt 415.000 tỉ đồng từ SCB. Bị cáo sử dụng hơn 255.000 tỉ đồng cho các mục đích cá nhân và chuyển hơn 32.000 tỉ đồng ra nước ngoài.
Đối với hơn 30.000 tỉ đồng từ việc phát hành trái phiếu khống, cơ quan chức năng xác định chủ tịch Vạn Thịnh Phát sử dụng thủ đoạn rút tiền mặt trực tiếp tại SCB để giao cho các cá nhân, nhằm che giấu nguồn gốc tiền chiếm đoạt.
News
Không ngờ bà Trương Mỹ Lan và “người giúp việc” lại có mối quan hệ này: C.A đ:iều tr:a ra còn phải s.ố/c
Nhiều bị cáo, bao gồm cựu lãnh đạo SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thừa nhận tham gia vào các hành vi phạm tội nhưng phân trần bản thân bị áp lực Ngày 25-9, TAND TP HCM tiếp tục…
Bí mật không ngờ của bà Trương Mỹ Lan và “người giúp việc” chính thức được phơi bày
Nhiều bị cáo, bao gồm cựu lãnh đạo SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thừa nhận tham gia vào các hành vi phạm tội nhưng phân trần bản thân bị áp lực Ngày 25-9, TAND TP HCM tiếp tục…
Cuối cùng đã tìm ra manh mối: Phát hiện bí mật không ngờ của bà Trương Mỹ Lan và “người giúp việc”, tưởng vô can nhưng quá kh/ủng kh/iếp
Nhiều bị cáo, bao gồm cựu lãnh đạo SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thừa nhận tham gia vào các hành vi phạm tội nhưng phân trần bản thân bị áp lực Ngày 25-9, TAND TP HCM tiếp tục…
Bất ngờ phát hiện mối quan hệ bí mật của bà Trương Mỹ Lan và “người giúp việc”, C.A còn phải s/ố/c n:ặng
Nhiều bị cáo, bao gồm cựu lãnh đạo SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thừa nhận tham gia vào các hành vi phạm tội nhưng phân trần bản thân bị áp lực Ngày 25-9, TAND TP HCM tiếp tục…
C.A đã chính thức tìm ra bí mật không ngờ của bà Trương Mỹ Lan và “người giúp việc” cho gia đình
Nhiều bị cáo, bao gồm cựu lãnh đạo SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thừa nhận tham gia vào các hành vi phạm tội nhưng phân trần bản thân bị áp lực Ngày 25-9, TAND TP HCM tiếp tục…
Bí mật không ngờ của bà Trương Mỹ Lan và “người giúp việc” hé l:ộ nhiều góc khuất ngỡ ngàng
Nhiều bị cáo, bao gồm cựu lãnh đạo SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thừa nhận tham gia vào các hành vi phạm tội nhưng phân trần bản thân bị áp lực Ngày 25-9, TAND TP HCM tiếp tục…
End of content
No more pages to load