Theo cơ quan công an, Lưu Văn Thái là người mở tài khoản số 111002972619 tại ngân hàng VietinBank. Sau đó, Thái bán tài khoản này cho các đối tượng ở Campuchia để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ảnh minh hoạ
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai mới đây đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tạm giam đối với Lưu Văn Thái (SN 1985, ngụ xã Mỹ Đức, H.An Lão, TP.Hải Phòng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, anh N.K (ngụ tỉnh Bình Định) nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là Kỳ, đang công tác tại một đơn vị Quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai và cần mua cám, heo giống số lượng lớn. Khi anh N.K nói mình không kinh doanh heo giống, Kỳ liền nhờ anh K đặt heo ở “Công ty TNHH Cơ khí Khoa Đăng 88”.
Tin tưởng, anh K đã liên hệ với số điện thoại mà kỳ cho đặt heo giống. Để tạo lòng tin, Kỳ còn làm giả lệnh chuyển tiền vào tài khoản của anh K số tiền 715 triệu đặt cọc. Sau đó, anh K đã chuyển vào tài khoản ngân hàng số 111002972619 mở tại ngân hàng VietinBank đứng tên “Cong ty TNHH Co Khi Khoa Dang 88” số tiền 378 triệu đồng đặt mua heo giống. Sau đó, các đối tượng cắt đứt liên hệ nên anh K mới biết mình bị lừa.
Qua điều tra của cơ quan CSĐT, Lưu Văn Thái là người thành lập Công ty TNHH Cơ khí Khoa Đăng 88 và mở tài khoản số 111002972619 tại ngân hàng VietinBank. Sau đó, Thái lấy tài khoản ngân hàng đứng tên công ty rồi bán cho các đối tượng ở Campuchia để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ ngày 14/5/2024 đến ngày 28/7/2024, tài khoản ngân hàng trên phát sinh nhiều giao dịch chuyển tiền từ tài khoản đứng tên của nhiều cá nhân với tổng số tiền trên 7,6 tỉ đồng. Sau đó, toàn bộ số tiền này lại được chuyển đến tài một khoản ngân hàng khác.
Ngày 22/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai thông báo, ai là người đã chuyển tiền cho vào tài khoản số 111002972619 đứng tên “Cong ty TNHH Co Khi Khoa Dang 88” mở tại ngân hàng VietinBank và tài khoản ngân hàng số 8100950095095 đứng tên “CONG TY TNHH CO KHI HOA PHAT 66” mở tại ngân hàng TMCP Bản Việt theo lời giới thiệu của các đối tượng trên mạng internet, thì liên hệ đơn vị để được giải quyết.
Theo An ninh tiền tệ
News
Đẳng cấp: Vingroup ủng hộ hẳn 250 tỷ đồng cho đồng bào bị th:.iệt h:.ại do bão Yagi và lũ qu:.ét
Nguồn tiền sẽ được phân bổ trực tiếp cho hoạt động cứu trợ khẩn cấp như dựng lại nhà, hỗ trợ tiền mặt cho các gia đình… Ngày 12/9/2024, Tập đoàn Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái…
Hãng đồ uống nổi tiếng g:.ây tr:.anh c:.ãi vì tuyên bố trích 1.000 đồng mỗi ly nước ủng hộ miền Bắc bão lũ
Bài đăng tải của thương hiệu đồ uống nổi tiếng bất ngờ tạo ra những phản ứng trái chiều. Trong chưa đầy 24 giờ, đã có hơn 20 nghìn lượt phẫn nộ bên dưới bài viết này, khiến đội ngũ…
Cách phân chia tài sản hơn 3 nghìn tỷ của Tạ Đình Phong cho vợ và người yêu, con trai và con gái g:.ây s:.o:c
Tạ Đình Phong hiện là một trong những ngôi sao nổi tiếng hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Bên cạnh sự nghiệp trong làng giải trí, Tạ Đình Phong còn là một doanh nhân khá tài năng, tháo…
Hoài Linh vừa… 100 tỷ tối qua, ai làm lại Hoài Linh nữa
(NLĐO) – Phim “Làm giàu với ma” do NSƯT Hoài Linh và Tuấn Trần tham gia với vai diễn cha con đã vượt mốc 100 tỉ đồng. Doanh thu phim đang cao nhiều lần so với phim “Hai Muối” có…
C:.Ấ:.P B:.Á:.O: Hải Phòng thông báo lũ kh:.ẩ:.n c:.ấ:.p trên các sông
Do mực nước ở các sông trên địa bàn Tp.Hải Phòng đang ở mức cao do lũ thượng nguồn kết hợp triều cường, địa phương ra thông báo lũ khẩn cấp. Sáng 12/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai,…
Tuyệt vời: Hơn 8 tấn hàng viện trợ quốc tế đầu tiên được chuyển thẳng đến Yên Bái
Chuyến hàng viện trợ của Australia Aid được vận chuyển bằng máy bay quân sự C17 của nước này từ sân bay không quân Amberely, với giá trị gần 49.000 AUD và trọng lượng hơn 8 tấn, đến sân bay…
End of content
No more pages to load