Trong mắt bạn bè cấp 3 của cô gái 25 tuổi người Hải Phòng này thì Trang là một người tài giỏi, biết tiếng Anh, tiếng Hàn, giỏi tiếng Trung, thi đỗ Hanu.

Trên trang cá nhân tuy chỉ 25 tuổi nhưng cô gái trẻ quê thuốc lào Tiên Lãng thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh. Những món đồ hiệu đắt đỏ, sổ đỏ và những căn hộ cao cấp view cả thành phố khiến bạn bè từng nghĩ cô được bao nuôi.

Nhưng sự thật không hề như vậy. Cô là quản lý cấp cao, là người phiên dịch cho ông chủ nước ngoài, là người lên kịch bản lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng của 13.000 bị hại trên cả nước trong nửa năm qua. Con số trước đó có lẽ còn khủng khiếp hơn rất rất nhiều!

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, mới đây vào ngày 22/1 đơn vị này vừa triệt xoá một đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao với các thủ đoạn tinh vi.

Trong thời gian gần đây, đã xảy ra không ít vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả danh Công an cấp phường, huyện, giả danh cán bộ nhà nước gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế… sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản Ngân hàng. Mặc dù các chiêu thức lừa đảo liên tục được cơ quan chức năng cảnh báo nhưng vẫn có nhiều nạn nhân mắc bẫy.

Vào ngày 22/1 mới đây, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an; công an các địa phương phá thành công chuyên án, triệt xóa một đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao, với các thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bước đầu cơ quan Công an đã bắt giữ gần 60 đối tượng liên quan.

Khi vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài để về quê ăn Tết sau một năm miệt mài lừa đảo, các đối tượng này đã bị các cán bộ trinh sát bắt giữ. Để triệt phá thành công, Ban chuyên án đã triển khai 43 tổ công tác tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh và 3 sân bay để bắt giữ các đối tượng.

Dù mới chỉ 25 tuổi, nhưng một cô gái là đối tượng quản lý cấp cao trong công ty. Ngoài nhiệm vụ phiên dịch cho đối tượng cầm đầu người nước ngoài, thì công việc chính là xây dựng, chỉnh sửa kịch bản lừa đảo sao cho phù hợp với tâm lý và thực tế mà người dân đang gặp phải.

Đối tượng Phạm Thị Huyền Trang, quản lý của công ty lừa đảo ở Campuchia kẻ lại thủ đoạn trước ống kính phóng viên: “Sau khi vào công ty thì ông chủ thấy cách diễn đạt của mình ổn. Ông chủ viết lại văn theo ý của ông chủ, thì mình dịch cho sát ý… Kịch bản có nhiều chi tiết phù hợp với tâm lý của người dân”.

Nắm bắt những thủ tục hành chính mà cơ quan nhà nước đang triển khai, chẳng hạn như thủ tục làm thẻ căn cước công dân gắn chip cho trẻ em… các đối tượng sẽ tiến hành gọi điện tiếp cận nạn nhân dựa trên danh bạ có sẵn. Để tạo thành vòng tròn khép kín, công ty lừa đảo tổ chức gồm có 3 bộ phận chính, được gọi là Cào 1, Cào 2 và Cào 3. Mỗi Cào có một nhiệm vụ khác nhau và được chia thưởng dựa trên tổng số tiền lừa đảo của nạn nhân.

Đối tượng Đỗ Văn Nghĩa, quản lý của công ty lừa đảo ở Campuchia khai rằng: “Cào 1 đóng giả làm công an phường, xã các cấp, yêu cầu người dân lên công an cập nhật thông tin… Sau đó cào 2 đóng giả công an cấp quận huyện để hướng dẫn người dân cài đặt qua link mã độc. Mã độc vào thì Cào 3 sẽ chiếm quyền sử dụng rồi xâm nhập vào điện thoại của người dân để chuyển tiền đi”

Đối tượng Nguyễn Văn Mạnh, quản lý của công ty lừa đảo ở Campuchia nói: “Tiền thưởng tính theo doanh thu của tuần. Tuần đấy đạt chỉ tiêu thì được thưởng 1%. Cào 1 và Cào 2, Cào 3 cộng vào chia 3”

Bước đầu Cơ quan công an xác định từ tháng 5/2024 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13 nghìn bị hại trên cả nước. Trong đó có những nạn nhân, bị chiếm đoạt lên đến 12 tỷ đồng.

Đại tá BÙI CHIẾN THẮNG, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Trưởng Ban Chuyên án cho biết: “Xác định chuyên án lớn đặc biệt của CA tỉnh, chúng tôi chuẩn bị kỹ xây dựng kế hoạch phá án. Các đối tượng hoạt động ngoài biên giới nc ta, trong nhóm kín, phân công nhiệm vụ rõ ràng”

Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công An: “Cán bộ chiến sĩ trong ban chuyên án rất nhiều cố gắng, trực 24/24 để đón lõng các đối tượng về. với cách làm như này công an các địa phương khác cần học hỏi theo để làm thành công nhiều chuyên án tiếp theo”.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ, xác định có 42 đối tượng đủ căn cứ để khởi tố bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện Ban Chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ các đối tượng và các hành vi phạm tội khác của tổ chức lừa đảo này.