Tổ chức vận chuyển 426 triệu USD qua biên giới, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường chuẩn bị hầu tòa

Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, bị cáo buộc chỉ đạo đồng phạm vận chuyển hơn 426 triệu USD qua biên giới.

Chủ công ty Vàng là chủ mưu, cầm đầu

Ngày 10/4, TAND TP Hà Nội đã thụ lý hồ sơ, chuẩn bị xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, về các tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Cùng vụ án, bị cáo Đinh Thị Diệu Thúy, Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam bị truy tố tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ngoài ra, 11 cáo khác, trong đó có 3 người là cựu cán bộ ngân hàng bị viện kiểm sát truy tố về các hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” hoặc “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Vụ án sẽ được xét xử vào cuối tháng 4.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương.

Theo cáo trạng, từ năm 2014-2018, Nguyễn Ngọc Phương đã sử dụng nhiều doanh nghiệp ở trong nước và nước ngoài do mình thành lập, điều hành để chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa, tạm nhập tái xuất, mua bán hàng hóa trong nước.

Cáo trạng cho rằng, việc này để hợp thức vốn vay ngân hàng, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.

Cụ thể, trong nước, Phương dùng các pháp nhân là Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, Công ty TNHH DPC Hà Nội, Công ty Cổ phần Giá Diệp, Công ty Cổ phần Quốc Tế Lăng Nguyên, Công ty TNHH chuyển giao khoa học và công nghệ quốc tế DPC, Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Aqua-com, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển dự án Đông Đô.

Ở nước ngoài, Phương sử dụng 3 doanh nghiệp tại Hong Kong do mình thành lập, điều hành là Công ty Louis Alliance Company Limited, International Trading HongKong Limited, Global Trading Service Limited.

Theo cáo buộc, để chuyển tiền ra nước ngoài, Phương chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với 3 doanh nghiệp ở Hong Kong.

Ngoài ra, nhóm Phương còn có hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với nhau để “hợp thức” hồ sơ vay vốn ngân hàng, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.

Tiền được Phương chỉ đạo chuyển ra nước ngoài qua 3 ngân hàng lớn trong nước rồi đổ vào tài khoản của 3 công ty ở Hong Kong thông qua các hợp đồng nhập khẩu khống.

Tính từ 2014-2018, Phương với vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo Đinh Thị Diệu Thúy, cùng đồng phạm phối hợp tính toán số tiền cần vay trong mỗi hợp đồng tín dụng, số tiền cần chuyển ra nước ngoài. Từ đó, nhóm bị cáo cân đối lập khống hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.

Sau khi trao đổi và thống nhất chủ trương vay vốn tại các ngân hàng, Phương giao cho đồng phạm làm việc trực tiếp với cán bộ ngân hàng để làm hồ sơ vay vốn, giải ngân.

Theo Viện kiểm sát, trên cơ sở làm việc với ngân hàng, nhóm Thúy cùng trao đổi, bàn về số tiền được giải ngân để lên phương án lập khống hồ sơ rồi chuyển tiền ra nước ngoài.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra còn xác định, để hợp thức hóa hồ sơ nhập khẩu hàng hóa, bị cáo Thúy còn làm giả hồ sơ hải quan nộp cho ngân hàng. Việc này nhằm giải ngân, thanh toán quốc tế với số tiền còn lại theo mỗi hợp đồng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất.

Cơ quan truy tố xác định, trong vụ án, nhóm Phương, Thúy đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới dùng 6 doanh nghiệp trong nước lập khống hồ sơ nhập khẩu với 3 doanh nghiệp ở Hong Kong. Qua đó, có 148 lượt tiền chuyển trái phép ra nước ngoài thông qua 3 ngân hàng trong nước với tổng số tiền hơn 214,1 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng).

Ngoài ra, Phương còn bị cáo buộc có hành vi chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam bằng cách dùng 3 doanh nghiệp ở Hong Kong chuyển tiền vào các tài khoản ngoại tệ của cá nhân hoặc công ty trong nước với tổng số tiền chuyển về các tài khoản ngoại tệ là 212 triệu USD.

Trong vụ án này, Viện kiểm sát xác định, bị cáo Phương đã cầm đầu thực hiện chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (từ Việt Nam sang Hong Kong và từ Hong Kong về Việt Nam) với tổng số 425,1 triệu USD (tương đương gần 9.500 tỷ đồng).

Các bị cáo là đồng phạm của Phương trong vụ án.

Cựu lãnh đạo chi nhánh ngân hàng tiếp tay gây thiệt hại 42 tỷ đồng

Ngoài ra, cáo trạng cũng quy kết bị cáo Vũ Tiến Sơn, cựu giám đốc chi nhánh của một ngân hàng, quen Phương từ khoảng năm 2014. Từ 2015-2017, Phương đã chỉ đạo nhân viên dùng 3 công ty để ký 7 hợp đồng tín dụng không có tài sản bảo đảm để vay vốn tại chi nhánh nêu trên. Trong đó một hợp đồng còn dư nợ gốc 33,8 tỷ đồng và nợ lãi 9,4 tỷ đồng.

Theo Viện kiểm sát, Sơn biết rõ phương án vay vốn của nhóm Phương không khả thi, nội dung báo cáo thẩm định có nhiều sai sót nhưng vẫn đồng ý cấp tín dụng, giải ngân không có tài sản đảm bảo.

Bị cáo Hoàng Thị Mai Vân, nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp thuộc chi nhánh này, bị cáo buộc là người kiểm soát khoản vay nhưng đã thực hiện theo chỉ đạo của ông Sơn.

Sai phạm này dẫn đến việc bà Vân không kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ vay vốn, giải ngân và không kiểm soát nhiều yếu tố khác nhưng vẫn ký báo cáo đề xuất cấp tín dụng cho công ty của Phương.

Đối với bị cáo Phạm Đức Mạnh, nguyên cán bộ tín dụng, được giao thẩm định khoản vay cũng đã thực hiện chỉ đạo của cấp trên để không thu thập thông tin cần thiết về khách hàng, không rà soát để đánh giá tính đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ vay vốn.

Hành vi của ba cán bộ ngân hàng gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 42 tỷ đồng.