Trong quá trình quản lý, sử dụng quỹ Viện VSDTTW, Nguyễn Hoàng, cựu trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Kế toán trưởng của Viện này đã “qua mặt” lãnh đạo chiếm đoạt hơn 152 tỉ đồng để sử dụng cá nhân và đánh bạc theo hình thức chơi lô, đề
TAND TP Hà Nội vừa tuyên bị cáo Nguyễn Hoàng cựu trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Kế toán trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (VSDTTW, Bộ Y tế) tử hình về tội “Tham ô tài sản”.
Liên quan đến vụ án, Tòa cũng tuyên 2 cựu viện trưởng Viện VSDTTW là Đặng Đức Anh và Nguyễn Trần Hiển cùng 3 năm tù; Phạm Sơn Thủy cựu kế toán trưởng Viện VSDTTW 4 năm tù cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3-2009 đến tháng 2-2023, Viện VSDTTW mở 6 tài khoản tại một Ngân hàng. Trong quá trình quản lý, sử dụng, Nguyễn Hoàng với vai trò là Kế toán viên, Kế toán trưởng/Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Viện VSDTTW đã có hành vi viết khống 409 Giấy rút tiền, Séc và Ủy nhiệm chi (gọi chung là Giấy rút tiền) để rút số tiền hơn 246 tỉ đồng.
Sau khi rút tiền, Hoàng không nhập quỹ đơn vị, không nộp lưu các chứng từ rút tiền, tự theo dõi biến động số dư 6 tài khoản (do Hoàng chỉ sử dụng số điện thoại của mình để đăng ký, nhận tin nhắn ngân hàng), không báo cáo chủ tài khoản và Phòng Tài chính – Kế toán.
Trong tổng số tiền đã rút trên, có hơn 94 tỉ đồng sau khi rút ra, Hoàng đã nộp lại vào các tài khoản đã rút, mục đích để các tài khoản trên luôn còn tiền, tránh bị phát hiện việc rút tiền. Số tiền hơn 152 tỉ đồng còn lại, Hoàng chiếm đoạt để sử dụng cá nhân.
Thủ đoạn phạm tội của Nguyễn Hoàng là khi trình ký các Giấy rút tiền, anh ta đã viết khống đề xuất tạm ứng của các đơn vị, phòng ban thuộc Viện VSDTTW, lợi dụng những lúc Nguyễn Trần Hiển, Đặng Đức Anh và Phạm Sơn Thủy bận công việc để trà trộn các Giấy rút tiền vào tập văn bản, chứng từ cần ký gấp để những cá nhân trên ký, phê duyệt trên các Giấy rút tiền.
Ngoài ra, từ năm 2009 đến năm 2017, do Nguyễn Hoàng đã sửa đổi số liệu trên các Báo cáo tài chính nên khi duyệt báo cáo cuối năm, lãnh đạo Viện VSDTTW cũng như Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Y tế không phát hiện được việc bị cáo chiếm đoạt tiền.
Thời điểm từ 2018, với tư cách là Kế toán trưởng, Nguyễn Hoàng đã khất nợ Báo cáo tài chính với Vụ Kế hoạch – Tài chính. Vụ Kế hoạch – Tài chính đã có 2 công văn đôn đốc nhưng Nguyễn Hoàng vẫn không thực hiện.
Ngoài ra, để che giấu hành vi rút tiền từ 6 tài khoản nêu trên, Nguyễn Hoàng đã rút tiền từ tài khoản này rồi lại nộp sang tài khoản khác hoặc nhiều lần vay, mượn tiền từ người thân, bạn bè để nộp tiền vào các tài khoản khi các tài khoản này cần tiền để sử dụng, quyết toán, kết thúc dự án.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng khai nhận toàn bộ số tiền sau khi chiếm đoạt của Viện VSDTTW, Nguyễn Hoàng chỉ sử dụng cá nhân và đánh bạc theo hình thức chơi lô, đề, không chi cho bất kỳ ai.
Đến nay, bốn bị cáo đã nộp khắc phục tổng 3,85 tỉ đồng, trong đó Nguyễn Hoàng nộp 3,2 tỉ. Cơ quan tố tụng xác định số tiền còn lại chưa được khắc phục là gần 149 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra đã kê biên của cựu kế toán trưởng Nguyễn Hoàng một ôtô, một thửa đất hơn 426m2 tại Quảng Bá (quận Tây Hồ, Hà Nội), một thửa đất hơn 1.500m2 tại huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) và một thửa đất hơn 450m2 tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
